RCR 2018/46:Bancaire zorgplicht. Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

RCR 2018/46

Bancaire zorgplicht. Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Bancaire zorgplicht. Integere bedrijfsuitoefening. Witwassen.

Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

Samenvatting

Yin Yang c.s. exploiteren een ontmoetingscentrum. Yin Yang heeft een bankrelatie met ING. ING heeft de bankrelaties met YinYang per 14 juli 2017 opgezegd, omdat vermoed werd dat Yin Yang betrokken was bij witwaspraktijken. ING is op 13 juli 2017 door het Hof Amsterdam in kort geding veroordeeld de bankrelatie tot 1 januari 2018 te continueren om Yin Yang in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering aan te passen en zo nodig een andere bank te zoeken. Yin Yang heeft een ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.