JONDR 2021/770:Rb. Rotterdam, 17-06-2021, nr. 19/6321 en 19/6323

JONDR 2021/770

Rb. Rotterdam, 17-06-2021, nr. 19/6321 en 19/6323

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Bestuurlijke boete, feitelijk leidinggeven, ongebruikelijke transactie, melding.

Bestuurlijke boete wegens niet onverwijld melden van ongebruikelijke transactie terecht opgelegd.

Uitspraak

X BV (eiseres) is een trustkantoor en beschikt over een vergunning op grond van art. 2 lid 1 Wtt. Op 9 mei 2017 heeft X BV bij DNB een incidentmelding gedaan in verband met mogelijk negatieve berichtgeving in de pers over cliënten van X BV. In het bijzonder ging het daarbij om het bericht dat X BV de Mexicaanse oud-politicus A als cliënt had en dat naar hem een onderzoek liep wegens betrokkenheid bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. Naar ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.