Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft:Artikel 42a [Betaalinstelling: bijkantoor of dienstverrichting]

Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Artikel 42a [Betaalinstelling: bijkantoor of dienstverrichting]

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

De gegevens, bedoeld in artikel 2:106a, tweede lid, van de wet zijn:

a.

indien de betaalinstelling voornemens is door middel van het verrichten van diensten haar bedrijf naar een andere lidstaat uit te oefenen:

1°

de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en, voor zover van toepassing, het vergunningsnummer van de betaalinstelling;

2°

een beschrijving van de organisatiestructuur van de betaalinstelling;

3°

de lidstaat of lidstaten waarin zij voornemens is haar werkzaamheden uit te oefenen; en

4°

een beschrijving van de aard van de betaaldiensten die de betaalinstelling voornemens is te verlenen in de andere lidstaat;

b.

indien de betaalinstelling voornemens is in een andere lidstaat betaaldiensten aan te bieden vanuit een in die lidstaat gelegen bijkantoor:

1°

de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van het bijkantoor;

2°

een beschrijving van de organisatiestructuur van het bijkantoor;

3°

een beschrijving van de aard van de betaaldiensten die de betaalinstelling voornemens is te verlenen vanuit het bijkantoor;

4°

de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen;

5°

een bedrijfsplan met een budgetprognose voor de eerste drie boekjaren waarmee wordt aangetoond dat de aanvrager in staat is gebruik te maken van passende en evenredige systemen, middelen en procedures om op een gezonde basis ter opereren; en

6°

een beschrijving van de regelingen op het gebied van bestuur en de mechanismen voor interne controle die de aanvrager heeft ingesteld, waaronder de administratieve en boekhoudkundige procedures van de procedures voor risicobeheersing, waaruit blijkt dat die bestuursregelingen, controlemechanismen en procedures evenredig, passend, degelijk en adequaat zijn;

c.

indien de betaalinstelling voornemens is betaaldiensten te verlenen in een andere lidstaat door tussenkomst van een in die lidstaat gevestigde betaaldienstagent:

1°

een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de betaaldienstagent;

2°

een beschrijving van de interne controlemechanismen die door de betaaldienstagent zullen worden gebruikt om de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme neergelegde verplichtingen na te komen;

3°

de identiteit van de personen die het beleid van de betaaldienstagent bepalen of mede bepalen, alsmede gegevens waaruit blijkt dat zij betrouwbaar en geschikt zijn;

4°

de betaaldiensten die de betaaldienstagent namens de betaalinstelling verleent; en

5°

voor zover van toepassing, de unieke identificatiecode of het unieke identificatienummer van de betaaldienstagent.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.