Besluit melding transacties financiering terrorisme
Artikel 3
Geldend
Geldend vanaf 19-01-2003
- Bronpublicatie:
11-10-2002, Stb. 2002, 553 (uitgifte: 19-11-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-01-2003
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-10-2002, Stb. 2002, 553 (uitgifte: 19-11-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
De melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:
- a.
de identiteit van degene die verzoekt de financiële dienst te verrichten of namens wie de dienst werd verzocht;
- b.
de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor of ten behoeve van wie werd verzocht een financiële dienst te verrichten;
- c.
de aard, het tijdstip en de plaats van de te verrichten financiële dienst; en
- d.
de omvang en de herkomst van de bij de financiële dienst betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden.