Bijlage A Indicatoren voor ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 6

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(kredietinstellingen, geldtransactiekantoren, e.a.).

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Een girale transactie voor een bedrag van boven de USD 250.000.

– Een contante transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000.

– Een contante storting voor een bedrag van USD 11.000 of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).

– Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van USD 11.000 of meer.

– Een geldtransfer voor een bedrag van USD 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een dienstverlener die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere dienstverlener waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.

diensten als bedoeld in onderdeel e van bijlage A bij de wet

(levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 11.000 bedraagt.

– Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 6.000 in contanten bedraagt.

– de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan USD 140.000.

diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de wet

(levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Een contante uitkering van boven USD 11.000.

– Een uitkering van boven USD 50.000 op een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.

diensten als bedoeld in onderdeel h van bijlage A bij de wet

(creditcard bedrijven en kredietinstellingen e.a.)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.000.

– Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

–

diensten als bedoeld in onderdeel j van bijlage A bij de wet

(casino’s)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 5.000.

– Transacties boven USD 5.000.

diensten als bedoeld in onderdeel k van bijlage a bij de wet

(trustkantoren)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

– Transacties van USD 50.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen.

– Transacties van USD 500.000 en hoger waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken.

diensten als bedoeld in onderdeel m van bijlage A bij de wet

(handelaren in zaken van grote waarde)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Transacties waarbij zaken worden verkocht tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen bedrag USD 11.000 of meer bedraagt

diensten als bedoeld in onderdelen l, n en o van bijlage A bij de wet

(de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onroerende zaken)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Transacties waarbij USD 11.000 of meer wordt betaald aan of door tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(beleggingsinstellingen)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

– Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken van USD 50.000 en hoger;

– Girale transacties van USD 2.000.000 en hoger

diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

(administrateurs beleggingsinstellingen)

– Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

– Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

– Girale transacties van USD 5.000.000 en hoger.