Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:Bijlage B Risicofactoren als bedoeld in artikel 7, eerste lid

Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Bijlage B Risicofactoren als bedoeld in artikel 7, eerste lid

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicofactoren die dienstverleners ten minste in overweging moeten nemen wanneer zij bepalen in welke mate cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, van de wet:

1.

het doel van een rekening of een relatie;

2.

de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponeerd of de omvang van de gesloten transacties;

3.

de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.