RF 2018/29
Witwassen. Is de opzegging door ING Bank van de relatie met saunaclub Yin Yang in verband met haar verplichtingen uit hoofde van de Wft en Wwft onaanvaardbaar? (Appellanten/ING Bank NV)
- Instantie
Hof Amsterdam
- Datum
19 januari 2018
- Magistraten
Mrs. J.W.M. Tromp, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.M. de Jongh
- Zaaknummer
200.229.638/01
- Folio weergave
- JCDI
JCDI:ADS928486:1
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
- Brondocumenten
ECLI:NL:GHAMS:2018:266, Uitspraak, Hof Amsterdam, 23‑01‑2018
ECLI:NL:GHAMS:2018:281, Uitspraak, Hof Amsterdam, 19‑01‑2018
- Wetingang
Art. 6:248 BW; art. 3:10 Wft; art. 5 Wwft.
Essentie
Opzegging bankrelatie. Integere bedrijfsuitoefening. Witwassen.
Is de opzegging door ING Bank van de relatie met saunaclub Yin Yang in verband met haar verplichtingen uit hoofde van de Wft en Wwft onaanvaardbaar?
Samenvatting
ING Bank heeft (opnieuw) de relatie met saunaclub Yin Yang opgezegd. Yin Yang zou ING Bank niet of onvoldoende in staat stellen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wft en de Wwft, in het bijzonder de verplichtingen tot het voeren van een adequaat beleid dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt en tot het verrichten van cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence ...