Einde inhoudsopgave
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Artikel 3 Reikwijdte
Geldend
Geldend vanaf 01-11-2022
- Bronpublicatie:
24-11-2021, Stb. 2021, 610 (uitgifte: 16-12-2021, kamerstukken: 35819)
- Inwerkingtreding
01-11-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-2022, Stb. 2022, 405 (uitgifte: 24-10-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Deze wet is van toepassing op trusts:
- a.
waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is; of
- b.
waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.
2.
Deze wet is niet van toepassing op de registratie van trusts en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan voor zover die trusts in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 31 van de vierde anti-witwasrichtlijn.