Einde inhoudsopgave
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 23e [Wisselaar virtuele valuta meldt wijzigingen in zeggenschapsstructuur]
Geldend
Geldend vanaf 01-05-2021
- Bronpublicatie:
07-10-2020, Stb. 2020, 380 (uitgifte: 14-10-2020, kamerstukken: 35440)
- Inwerkingtreding
01-05-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-10-2020, Stb. 2020, 380 (uitgifte: 14-10-2020, kamerstukken: 35440)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie
- Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen / Belastingadviseur
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
1.
Een aanbieder als bedoeld in artikel 23b meldt schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een voornemen tot wijziging van:
- a.
de identiteit van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;
- b.
de identiteit van degenen die al dan niet middellijk een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder;
- c.
de identiteit van een uiteindelijk belanghebbende van de aanbieder.
2.
Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt niet doorgevoerd dan nadat de Nederlandsche Bank hiervoor toestemming heeft gegeven.
3.
Een aanbieder als bedoeld in artikel 23b meldt onverwijld schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een wijziging van:
- a.
de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de aanbieder behoort;
- b.
de antecedenten van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;
- c.
de antecedenten van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
- d.
de antecedenten van de uiteindelijk belanghebbende van de aanbieder;
- e.
de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur of de bedrijfsvoering van de aanbieder;
- f.
een wijziging van de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
- g.
overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.
4.
De houder van een gekwalificeerde deelneming en de uiteindelijk belanghebbende verschaffen een aanbieder als bedoeld in artikel 23b alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan dit artikel.
5.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de bij de in het eerste en derde lid bedoelde kennisgeving te verstrekken gegevens.