Einde inhoudsopgave
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register
Artikel 67 Samenwerking met de betrokken bevoegde autoriteiten en kennisgeving van witwassen van geld, financiering van terrorisme of criminele activiteiten
Geldend
Geldend vanaf 22-07-2019
- Bronpublicatie:
12-03-2019, PbEU 2019, L 177 (uitgifte: 02-07-2019, regelingnummer: 2019/1122)
- Inwerkingtreding
22-07-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-03-2019, PbEU 2019, L 177 (uitgifte: 02-07-2019, regelingnummer: 2019/1122)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Lucht
1.
De centrale administrateur en de nationale administrateurs werken samen met overheidsdiensten die zijn belast met het toezicht op de naleving van Richtlijn 2003/87/EG en overheidsdiensten die met betrekking tot het toezicht op de primaire en secundaire markten voor emissierechten bevoegd zijn zodat zij zich een totaalbeeld van de markten voor emissierechten kunnen vormen.
2.
De nationale administrateur, zijn directeuren en zijn werknemers werken ten volle met de betrokken bevoegde autoriteiten samen om adequate en passende procedures in te voeren teneinde verrichtingen die met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme verband houden, te voorkomen en te verhinderen.
3.
De nationale administrateur, zijn directeuren en zijn werknemers werken ten volle met de in artikel 32 van Richtlijn (EU) 2015/849 bedoelde financiële inlichtingeneenheid (FIE) samen door onmiddellijk:
- a)
de FIE uit eigen beweging te informeren wanneer zij weten, vermoeden of goede redenen hebben om te vermoeden dat geld wordt of is witgewassen, terrorisme wordt of is gefinancierd of criminele activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, of dat een poging daartoe wordt of is ondernomen;
- b)
de FIE op haar verzoek alle vereiste informatie te verstrekken, overeenkomstig de volgens de geldende wetgeving vastgestelde procedures.
4.
De in lid 2 bedoelde informatie wordt doorgestuurd naar de FIE van de lidstaat van de nationale administrateur. De voor de toezending van informatie uit hoofde van dit artikel verantwoordelijke persoon of personen wordt/worden aangewezen bij de nationale maatregelen ter omzetting van de in artikel 45, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 bedoelde beleidslijnen en procedures op het gebied van het nalevingsbeheer en de communicatie.
5.
De lidstaat van de nationale administrateur zorgt ervoor dat de nationale maatregelen tot omzetting van de artikelen 37, 38, 39, 42 en 46 van Richtlijn (EU) 2015/849 van toepassing zijn op de nationale administrateur.
6.
Rekeninghouders rapporteren fraude of vermoedelijke fraude onmiddellijk aan de bevoegde nationale rechtshandhavingsautoriteit. Dit rapport wordt naar de nationale administrateurs doorgestuurd.