NJB 2023/760

Medeplegen witwassen in zaak met ‘TorRAT-malware’ en ‘moneymules’, art. 47 lid 1 Sr: herhaling en toepassing HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316. In casu werden door een frauduleuze handelswijze computers van derden door middel van ‘spammails’ geïnfecteerd met ‘TorRAT-malware’, welke malware online betaalopdrachten van die derden zodanig manipuleerde dat het geldbedrag niet werd overgemaakt naar de beoogde ontvanger maar naar een bankrekening van een ‘moneymule’. Vervolgens zijn deze ontvreemde geldbedragen witgewassen door deze over te boeken, contant op te nemen en uiteindelijk om te zetten in bitcoins. De verdachte was ‘beheerder’ van de TorRAT-malware en de C&C-server en was onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de configuratiebestanden waarmee de malware op de geïnfecteerde computers werd voorzien van de bankgegevens van de verschillende ‘moneymules’. Binnen de samenwerking ieder taken verricht waardoor de TorRAT-fraude mogelijk werd. Het witwassen was daarbij een onlosmakelijk onderdeel van de fraude waarop het samenwerkingsverband was gericht, omdat de banken de transacties zouden kunnen blokkeren en de gelden zouden kunnen terughalen als deze te lang op de bankrekening van de ‘moneymule’ zouden blijven staan. Dat de transacties met de op de bankrekening van de ‘moneymules’ ontvangen geldbedragen werden verricht door anderen binnen het samenwerkingsverband, neemt niet weg dat het hof kon oordelen dat ook de bijdrage van de verdachte aan de op deze fraude gerichte samenwerking als medeplegen van het witwassen kon worden aangemerkt.