Hof Amsterdam, 14-03-2006, nr. 23-001082-03

Documentgegevens:

Hof Amsterdam 14-03-2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4924

Instantie: Hof Amsterdam
Datum: 14 maart 2006
Magistraten: Mrs. D.J.C. Aben, R. Veldhuisen, P.F. Goes
Zaaknummer: 23-001082-03
LJN: AV4924
Vakgebied(en): Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht (V)
Internationaal strafrecht (V)
Strafprocesrecht (V)
Materieel strafrecht / Algemeen
Brondocumenten: ECLI:NL:GHAMS:2006:AV4924, Uitspraak, Hof Amsterdam, 14‑03‑2006
Wetingang: Sr art. 2, 5, 140, 416, 417, 225; AWR art. 68 (oud); Wet toezicht kredietwezen 1978 art. 42 (oud); Wet toezicht kredietwezen 1992 art. 82; Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 art. 2 (oud)

Essentie

Financieel strafrecht. Clickfondszaak. Overwegingen over 1. het voor rekening en risico van een ander aanhouden van een subrekening bij een bank, 2. het optreden als Treuhänder, 3. samenwerkingsverbanden binnen een criminele organisatie, 4. sluiten van een tripartite-overeenkomst en valsheid in geschrift, 5. niet-gefiscaliseerde vermogens en inkomsten en heling, 6. verschaffen vreemd vermogen en Wet toezicht kredietwezen 1978 (oud) en Wet toezicht kredietwezen 1992, 7. medeplichtigheid tot het opzettelijk doen van onjuiste belastingopgave en 8. voorwaardelijk opzet dat het aan verdachte toevertrouwde geld van misdrijf afkomstig was.

Samenvatting

1. Het voor rekening en risico van ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.