RAV 2017/5:Doorbraak van aansprakelijkheid. Kan een fraudeur zich verschuilen achter een door hem opgerichte rechtspersoon waarin hij zijn vermogen heeft ondergebracht?

RAV 2017/5

Doorbraak van aansprakelijkheid. Kan een fraudeur zich verschuilen achter een door hem opgerichte rechtspersoon waarin hij zijn vermogen heeft ondergebracht?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Fraude. Frustratie van verhaal. Doorbraak van aansprakelijkheid. Maatstaf. Vereenzelviging. Misbruik van identiteitsverschil. Onrechtmatig profiteren van onrechtmatig handelen. Ongerechtvaardigde verrijking.

Kan een fraudeur zich verschuilen achter een door hem opgerichte rechtspersoon waarin hij zijn vermogen heeft ondergebracht?

Samenvatting

Een financial controller (M) van de op Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap hotelexploitant Resort of the World heeft in 2005 in het kader van een project waarbij Resort of the World betrokken was, voor een gunstige prijs een villa verworven van een aan Resort of the World gelieerde vennootschap. M heeft die villa vervolgens ondergebracht in Private Fund Maple Leaf Foundation ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.