RF 2022/7:In hoeverre heeft DNB terecht aan instelling X en aan feitelijk leidinggever Y boetes opgelegd vanwege overtreding van de verplichting tot melding van ongebruikelijke transacties?

RF 2022/7

In hoeverre heeft DNB terecht aan instelling X en aan feitelijk leidinggever Y boetes opgelegd vanwege overtreding van de verplichting tot melding van ongebruikelijke transacties?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Ongebruikelijke transactie. Feitelijk leidinggever.

In hoeverre heeft DNB terecht geoordeeld dat sprake was van een ongebruikelijke transactie?

In hoeverre heeft DNB terecht een boete opgelegd aan instelling X vanwege het achterwege blijven van een melding van deze ongebruikelijke transactie bij de FIU?

In hoeverre heeft DNB in verband hiermee terecht een boete opgelegd aan Y als feitelijk leidinggever?

Samenvatting

Trustkantoor X heeft bij wijze van incident aan DNB melding gemaakt van negatieve berichtgeving in de pers over cliënten, waaronder een Mexicaanse oud-politicus waartegen een onderzoek zou lopen wegens betrokkenheid bij het witwassen van drugsgeld. Hierop is DNB ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.