Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:Artikel 2.2

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Artikel 2.2

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Een dienstverlener verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.

2.

Het cliëntenonderzoek stelt de dienstverlener in staat om:

a.

de cliënt te identificeren en zijn identiteit te verifiëren;

b.

de uiteindelijk belanghebbende te identificeren en adequate maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, en indien het een rechtspersoon of een trust als bedoeld in het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141) betreft, redelijke maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;

c.

het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;

d.

een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de dienstverlener heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;

e.

vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en in voorkomend geval de natuurlijke persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren;

f.

redelijke maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt voor zichzelf optreedt dan wel voor een derde.

3.

Een dienstverlener stemt het cliëntenonderzoek aantoonbaar af op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

4.

De toezichtautoriteit kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste of tweede lid.

5.

Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

6.

Een dienstverlener neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede lid zijn verzameld over daar bedoelde personen juist en volledig zijn en actueel gehouden worden.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.