Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Einde inhoudsopgave
Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:Bijlage E Model aanmeld- of kennisgevingformulier voor grensoverschrijdende geldtransporten als bedoeld in artikel 9
Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Bijlage E Model aanmeld- of kennisgevingformulier voor grensoverschrijdende geldtransporten als bedoeld in artikel 9
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 01-07-2021
- Bronpublicatie:
24-06-2021, Stcrt. 2021, 34206 (uitgifte: 05-07-2021, regelingnummer: 2021-0000083999)
- Inwerkingtreding
01-07-2021
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-06-2021, Stcrt. 2021, 34206 (uitgifte: 05-07-2021, regelingnummer: 2021-0000083999)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / BIBOB
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.