Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren:hoofdstuk 3

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

Hoofdstuk 3 Specifieke voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering van trustkantoren [vervallen]

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Procedurehandboek en organisatieschema

Procedures inzake personeelsleden

Beoordeling van externe personeelsleden en het verstrekken van inlichtingen over (voormalige) personeelsleden

Procedures inzake incidenten

Vaststelling van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende

Kennis van herkomst van vermogen en van herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap

Structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort en doel waarmee deze structuur is opgezet

Het verkopen van rechtspersonen

Politiek prominente personen

Optreden als trustee

Gegevens met betrekking tot het trustkantoor

Cliëntacceptatiedossiers

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.