2.3 Een functionele weergave van witwassen

Op het eerste gezicht bestaat er geen pasklaar antwoord op de vraag op welke manieren witwasprocessen worden voltrokken. Deze spelen zich namelijk af in het geheim. Daarbij zijn de toegepaste methoden ontelbaar, divers, complex en subtiel.1 Zij worden louter begrensd door de menselijke creativiteit.2 Desondanks bestaat er een aantal elementen dat essentieel is voor elke witwasoperatie. Allereerst zal het wederrechtelijk verkregen vermogen moeten worden omgezet, zodat het niet langer rechtstreeks in verband kan worden gebracht met het delict waaruit het is verkregen. Vervolgens dient de oorsprong van het criminele vermogen te worden verborgen. Tot slot moet een schijn van legitimiteit aan het genoemde vermogen worden gehecht.3 Teneinde deze elementen uit te leggen, wordt het fenomeen witwassen veelal voorgesteld als een traject dat uit een drietal fasen bestaat.4 Het betreft achtereenvolgens de fasen van storting (placement), versluiering (layering) en bestemming (integration). In het navolgende passeren deze kort de revue.