2.5 Waarom vormt witwassen een probleem?

Nu ik inzicht heb in wat witwassen is, rijst de vraag waarom dit verschijnsel een probleem vormt dat moet worden bestreden. Alvorens deze vraag te beantwoorden, probeer ik in het navolgende eerst te verklaren waarom juist in de afgelopen decennia aandacht voor witwassen is ontstaan.1 Het verschijnsel waarbij de criminele herkomst van een vermogen wordt verhuld om daar een ogenschijnlijk legale herkomst voor in de plaats te stellen gaat immers terug tot het ontstaan van de profijtgerichte criminaliteit.2 Zo brandmerkte een Texaanse veedief de gestolen runderen alvorens hij deze toevoegde aan zijn eigen veestapel. Met één handeling werd de werkelijke herkomst van het vee verhuld en de aanwezigheid van de dieren op zijn ranch gerechtvaardigd. Het zijn de opkomst van de georganiseerde (drugs)criminaliteit, de globalisering en de ontwikkeling van de technologie die hebben gezorgd voor zowel een toename van de noodzaak als een toename van de mogelijkheden om wit te wassen. Deze factoren worden in de paragrafen 2.5.1 en 2.5.2 aan de orde gesteld. In paragraaf 2.5.3 sta ik kort stil bij de omvang van het witwassen, waarna ik in paragraaf 2.6 aandacht besteed aan de effecten die (kunnen) uitgaan van dit fenomeen. Het zijn namelijk de (potentiële) negatieve effecten die witwassen tot een probleem maken. Kort gezegd zijn het ook deze effecten die de bestrijding van witwassen – en meer in het bijzonder de strafbaarstelling ervan – rechtvaardigen.