RvdW 2023/10:Fraude kinderopvangtoeslag. Medeplegen oplichting en witwassen. Voorhanden hebben en verwerven van middellijk uit misdrijf afkomstige gelden.

RvdW 2023/10

Fraude kinderopvangtoeslag. Medeplegen oplichting en witwassen. Voorhanden hebben en verwerven van middellijk uit misdrijf afkomstige gelden.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Fraude kinderopvangtoeslag. Medeplegen oplichting en witwassen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting en een deel van de opbrengst voorts indirect ontvangen. Daarmee heeft de verdachte middellijk uit misdrijf afkomstige gelden verworven en voorhanden gehad, als bedoeld in art. 420bis lid 1onder b (oud) Sr.

Samenvatting

Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard dat zij tezamen en in vereniging met anderen de Belastingdienst heeft opgelicht en dat zij van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft zij geldbedragen verworven en voorhanden gehad terwijl zij wist dat deze ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.