JONDR 2013/732
CBb, 28-03-2013, nr. AWB 10/384 AWB 10/385: DNB/Van Baerle Trust
CBb 28-03-2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ6866 (DNB/Van Baerle Trust)
- Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Datum
28 maart 2013
- Zaaknummer
AWB 10/384 AWB 10/385
- LJN
BZ6866
- Roepnaam
DNB/Van Baerle Trust
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
- Brondocumenten
ECLI:NL:CBB:2013:BZ6866, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28‑03‑2013
- Wetingang
Essentie
Trustkantoor, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, zwijgrecht, redelijke termijn.
Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 10 Wtt terecht opgelegd; wel matiging wegens overschrijding redelijke termijn.
Uitspraak
Bij besluit van 6 juli 2007 heeft DNB Van Baerle Trust Company BV (hierna: Van Baerle) een last onder dwangsom opgelegd die ertoe strekte dan Van Baerle voor alle doelvennootschappen, waaraan zij op 1 februari 2007 trustdiensten verleende, binnen 12 weken de ingevolge de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (hierna: Rib) vereiste gegevens vastlegt in een cliëntacceptatiedossier. Bij controles op heeft DNB geconstateerd dat niet aan de last is voldaan. ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.