RvdW 2019/973:BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijk leidinggeven aan en medeplegen van vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden alsook aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, medeplegen gewoontewitwassen en als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Verzoek tot voegen van omslagvel (vernietigde) aanslagen omzetbelasting betreffende ondernemingen aan dossier (art. 149a Sv). 2. Bewijsklachten onder meer met betrekking tot ‘doleuze betrokkenheid’ verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO. Samenhang met 17/03238, 17/03255, 17/03719, 17/03721, 17/03860 en 17/05519.

RvdW 2019/973

BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijk leidinggeven aan en medeplegen van vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden alsook aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, medeplegen gewoontewitwassen en als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Verzoek tot voegen van omslagvel (vernietigde) aanslagen omzetbelasting betreffende ondernemingen aan dossier (art. 149a Sv). 2. Bewijsklachten onder meer met betrekking tot ‘doleuze betrokkenheid’ verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO. Samenhang met 17/03238, 17/03255, 17/03719, 17/03721, 17/03860 en 17/05519.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijk leidinggeven aan en medeplegen van vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden alsook aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, medeplegen gewoontewitwassen en als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Verzoek tot voegen van omslagvel (vernietigde) aanslagen omzetbelasting betreffende ondernemingen aan dossier (art. 149a Sv). 2. Bewijsklachten onder meer met betrekking tot ‘doleuze betrokkenheid’ verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO. Samenhang met 17/03238, 17/03255, 17/03719, 17/03721, 17/03860 en 17/05519.

Partij(en)

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.