Hof Arnhem-Leeuwarden, 23-03-2016, nr. 21-004912-13

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004912-13

Uitspraak d.d.: 23 maart 2016

TEGENSPRAAK

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 april 2013 met parketnummer 05-701604-11 in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [1961] ,

wonende te [woonplaats] (Turkije), [adres 1] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 1 april 2015 en 9 maart 2016 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, inhoudende dat het gerechtshof verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren met aftrek van voorarrest. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. P.M. Breukink, naar voren is gebracht.

Het hof is van oordeel dat de eerste rechter op goede gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist met inachtneming van het hierna volgende. Daarom dient het vonnis waarvan beroep met aanvulling van de bewijsmotivering en een verbetering van de gronden van de bewezenverklaring te worden bevestigd.

Gezien het vorenstaande zal het vonnis op die onderdelen worden vernietigd en zal in zoverre opnieuw worden rechtgedaan.

Uit de in het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 april 2013 onder paragraaf 3 " de beslissing inzake het bewijs", aangehaalde bewijsmiddelen leidt het hof af dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt het medeplegen van witwassen van € 283.879 waarbij verdachte wist dat het door hem verworven en voorhanden gekregen geld onmiddellijk uit misdrijf afkomstig was.

De Hoge Raad heeft in het arrest 21 april 20151.beslist dat in het geval het witwassen de opbrengsten van eigen misdrijf betreft, van de witwasser in beginsel een handeling wordt gevergd die op verhullen/verbergen is gericht en dat dan uit de motivering door de rechter moet kunnen worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts heeft verworven of voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.

Door een medewerker van [verzekeringsmaatschappij] NV zijn op 11 februari 2011 en

15 februari 2011 vrijgevallen verzekeringssommen van lijfrenteverzekeringen van derden, tot een totaal bedrag van € 283.879, overgeboekt op de bankrekeningnummer [rekeningnummer] van [betrokkene] , die niet gerechtigd was tot het ontvangen van die verzekeringssommen. Kort daarna is een deel van het geld dat werd gestort op de rekening van die [betrokkene] overgeboekt naar andere bankrekeningen die ook op naam van [betrokkene] stonden. Verdachte heeft van [betrokkene] de bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes verkregen. Kort na het storten van de gelden is een deel van het geld door [betrokkene] contant opgenomen en vervolgens overhandigd aan verdachte.

Het rekeningnummer [rekeningnummer] werd op 11 februari 2011 veelvuldig geraadpleegd vanaf een IP-adres verbonden aan de [adres 2] te [plaats] in België. Ook zijn vanaf dit adres op 11 februari 2011 twee overboekingen gedaan. Het IP-adres in België staat op naam van de broer van verdachte. Daarnaast werd het rekeningnummer [rekeningnummer] rond die tijd ook geraadpleegd vanaf het IP adres verbonden aan [adres 3] te [plaats] waar verdachte veelvuldig verbleef. Ook dit adres staat op naam van de broer van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij regelmatig in de woning aan [adres 3] verbleef. Bij zijn aanhouding heeft verdachte zich voorgedaan als zijn broer. Hij was ook in het bezit van een vals rijbewijs op naam van zijn broer. Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat het verdachte is geweest die bedoelde raadplegingen en overboekingen heeft verricht en de huur op valse naam is aangegaan.

Op grond van de hiervoor opgesomde feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien, is het hof van oordeel dat de verdachte handelingen heeft verricht die er naar hun uiterlijke verschijningsvorm op gericht zijn geweest de criminele herkomst van de gelden te verbergen of te verhullen door die gelden niet te laten overboeken op zijn eigen rekening, maar op een rekening die niet op zijn naam stond maar waarover hij wel de beschikking had.

hij in of omstreeks de periode van 11 t/m 15 februari 2011, althans in de

periode van 11 februari 2011 tot en met 5 juli 2011, te [plaats] , althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een voorwerp, te weten een geldbedrag (ongeveer 283.879,- euro, althans

ongeveer 85.500,- euro), heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Aldus gewezen door

mr. R. de Groot, voorzitter,

mr. G. Dam en mr. P.L.M van Gorkom, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. G.W. Jansink, griffier,

en op 23 maart 2016 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Van Gorkom is buiten staat dit arrest te ondertekenen.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 23 maart 2016.

Tegenwoordig:

mr. A.H. Garos, voorzitter,

mr. M. van Leent, advocaat-generaal,

mr. T. Faber, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [1961] ,

wonende te [woonplaats] (Turkije), [adres 1] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.