Hof Den Haag, 09-12-2020, nr. K18/220377

Documentgegevens:

Hof Den Haag 09-12-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2347

Instantie: Hof Den Haag
Datum: 9 december 2020
Zaaknummer: K18/220377
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Brondocumenten: ECLI:NL:GHDHA:2020:2347, Uitspraak, Hof Den Haag, 09‑12‑2020
Wetingang: Art. 12 Sv; art. 51, 420quater Sr; art. 3, 5, 8, 16 Wwft

Essentie

Beklag over niet-vervolgen. Feitelijk leidinggeven.

Is de strafrechtelijke vervolging van de voormalige CEO van ING Bank als feitelijk leidinggevende aan de strafbare tekortkomingen in het compliance beleid van ING haalbaar? En zo ja; is de vervolging opportuun?

Uitspraak

In 2018 zijn het OM en ING de transactieovereenkomst ‘Houston’ overeengekomen, waarmee strafvervolging ter zake van overtreding van de Wwft en schuldwitwassen werd voorkomen. ING heeft in dit kader € 775 mln. betaald, waarvan € 100 mln. bestond uit ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (de rest is een boete). Het OM was daarbij van oordeel dat er onvoldoende bewijs was ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.