Hof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018, nr. 21-003060-16

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

2.1

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 22 november 2017 (regiezitting), 11 april 2018 (inhoudelijke behandeling, requisitoir en deel pleidooi), 18 april 2018 (deel pleidooi, repliek, dupliek en laatste woord verdachte), 23 mei 2018 (sluiting onderzoek) en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat -generaal.

De advocaat -generaal heeft gevorderd dat het gerechtshof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen en te dien aanzien opnieuw rechtdoende zal bewezen verklaren hetgeen aan verdachte onder 1 primair, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 is ten laste gelegd en verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden.

De vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. J.W. Soeteman, naar voren is gebracht. Hetgeen in de zaak tegen medeverdachte[medeverdachte] door de raadsvrouw mr. A.E. van der Wal ter verdediging in het pleidooi naar voren is gebracht, geldt met instemming van het hof ook als ingelast in deze zaak.

Samenvatting van het arrest

De zaak tegen verdachte vloeit voort uit een onderzoek naar omkoping bij SNS Property Finance (verder SNSPF ). Daarbij is de verdenking gerezen dat verdachte, die ingehuurd was door SNSPF , zich liet betalen door externen die (mede) door hem werden ingehuurd. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van valse facturen. Dit wordt in het dossier aangeduid als niveau 1.

Daarnaast is de verdenking gerezen dat via medeverdachte [medeverdachte] externen bij SNSPF zijn aangebracht. Deze externen betaalden per door hen aan SNSPF gefactureerd uur een vergoeding aan [medeverdachte] . [medeverdachte] betaalde deze vergoeding deels door aan verdachte en enkele andere voor SNSPF werkzame personen, alsmede aan één buitenstaander. Dit wordt in het dossier aangeduid als niveau 2. Het betreft hier mensen die in het dossier de “Groningers” worden genoemd.

In de tenlastelegging zijn per niveau strafbare feiten ten laste gelegd, kort gezegd oplichting, passieve omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie.

De advocaat -generaal stelt in reactie op de door de verdediging gevoerde verweren dat geen sprake is van nietigheid van de dagvaarding en vordert dat verdachte voor alle tien de strafbare feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden.

De verdediging stelt dat sprake is van nietigheid van de tenlastelegging voor zover die ziet op het witwassen van geldbedragen. Voorts heeft de verdediging uitvoerige verweren gevoerd die er toe moeten leiden dat verdachte van de hem ten laste gelegde feiten wordt vrijgesproken.

Het hof komt samengevat tot de volgende oordelen:

- het verweer op nietigheid van de dagvaarding wordt verworpen;

- het hof spreekt verdachte vrij van de onder feit 1 en feit 6 ten laste gelegde oplichting en verduistering en onder feit 5 ten laste gelegde deelnemen aan een criminele organisatie

- het hof acht bewezen dat verdachte de overige ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.

- Voor die feiten legt het hof verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden op.

In het vervolg van het vonnis zal het hof uitleggen hoe het tot zijn conclusies komt. Waar dat nodig is, worden de standpunten van de advocaat -generaal en de verdediging uitgebreider besproken. Het hof zal daarbij eerst enkele, meer algemene onderwerpen bespreken. Vervolgens wordt besproken in hoeverre de verschillende feiten zijn bewezen. Tot slot legt het hof uit hoe het komt tot de strafoplegging in deze zaak.

De geldigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft aangevoerd dat ten aanzien van het witwassen aan de hand van de tenlastelegging noch het dossier of requisitoir voldoende duidelijk is welke witwashandelingen [verdachte] in privé zou hebben gepleegd. Uit de wijze van ten laste leggen zijn, aldus de raadsman, 128 mogelijke manieren van witwassen te destilleren. Het verwijt is onvoldoende concreet, zodat de verdediging zich onvoldoende kan

verweren. De dagvaarding is wat betreft deze feiten onvoldoende duidelijk en moet daarom (partieel) nietig verklaard worden.

Oordeel hof

Volgens artikel 261 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) behelst de dagvaarding een opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn. Het tweede lid voegt daaraan toe dat de dagvaarding tevens de vermelding behelst van de omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan.

Bij de uitleg van deze bepaling moet voortdurend in het oog worden gehouden dat centraal staat of de verdachte zich op basis van de tenlastelegging goed kan verdedigen. Ook voor de rechter moet de tenlastelegging begrijpelijk zijn. De eis van ‘opgave van het feit’ wordt zo uitgelegd dat het geheel in de eerste plaats duidelijk en begrijpelijk moet zijn, verder niet innerlijk tegenstrijdig en overigens voldoende feitelijk. Een dagvaarding behoeft zich niet uit te laten over de voor de strafbaarheid irrelevant zijnde aard en omvang van nadere bijzonderheden waarvan de vermelding niet op straffe van nietigheid wordt verlangd.

Uit de jurisprudentie volgt dat bij de beoordeling van een nietigheidsverweer ten aanzien van de dagvaarding een aantal factoren dient te worden meegewogen. Eén van die factoren is de vraag of er bij verdachte bij kennisneming van het strafdossier redelijkerwijs twijfel kan bestaan welke specifieke gedragingen hem worden verweten. Een andere factor die moet worden meegewogen is dat in de bewoordingen van de tenlastelegging besloten kan liggen wat het voorwerp van het strafrechtelijk onderzoek vormt. Ook de inhoud van de door de verdediging overgelegde pleitnota mag in de beoordeling van het nietigheids-verweer worden meegenomen, evenals de verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting.

Gezien de onderhavige tenlastelegging, waarbij de aan verdachte verweten gedraging is omschreven, in samenhang met de inhoud van het complete dossier, moet de verdachte in staat worden geacht de tekst van de tenlastelegging te begrijpen. In de kern komt het erop neer dat volgens het openbaar ministerie de in de tenlastelegging genoemde bedragen zijn verkregen door misdrijven en (vervolgens) zijn witgewassen. Het feit dat in de tenlastelegging de in artikel 420bis Sr genoemde varianten van witwassen zijn opgenomen met een aantal verschillende – duidelijk omschreven – bedragen op grond waarvan de verdediging komt tot 128 varianten van witwassen, naar het oordeel van het hof niet leidt tot nietigheid van de tenlastelegging

Voorts is mede gelet op de inhoud van het verhandelde ter terechtzitting niet gebleken dat het voor de verdachte en de verdediging niet duidelijk was tegen welke verdenking de verdachte zich moest verdedigen.

De tenlastelegging behelst naar het oordeel van het hof een voldoende duidelijke opgave van de feiten nu de tekst van de tenlastelegging voldoende duidelijk, begrijpelijk, feitelijk en niet tegenstrijdig is. Het hof is gezien het bovenstaande van oordeel dat de tenlastelegging aan de vereisten van artikel 261 Sv voldoet en verwerpt daarom het nietigheidsverweer van de raadsman.

Het hof verwerpt het verweer en verklaart de dagvaarding -ook ter zake van het (gewoonte)witwassen- geldig.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en een andere straf komt. Het hof doet daarom opnieuw recht.

De tenlastelegging zoals deze luidt na wijziging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep is als bijlage 1 aan dit arrest gehecht.

De verdenking komt er - zakelijk weergegeven - op neer dat verdachte, al dan niet samen met anderen,

- SNS Property Finance BV/ [bedrijf 2] NV heeft opgelicht (feiten 1 primair en 6 primair) dan wel geldbedrag(en) van SNS Property Finance BV/ [bedrijf 2] NV heeft verduisterd (feiten 1 subsidiair en 6 subsidiair),

- zich - terwijl hij werkzaam was voor SNS - meermalen heeft laten omkopen (feiten 2 en 7),

- betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van facturen (feiten 3 en 8),

- zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen (feiten 4 en 9) en

- heeft deelgenomen /leiding gegeven aan een criminele organisatie (feiten 5 en 10).

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 5, 6 primair en 6 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Oplichting (feiten 1 primair en 6 primair)

Artikel 326 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bevat de strafbaarstelling van oplichting, en luidt:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

De Hoge Raad heeft in twee arresten van 20 december 2016 (zie ECLI:NL:HR:2016:2889) het beoordelingskader bij oplichting samengevat. Daarin wordt uiteengezet dat de wetgever niet heeft beoogd elke vorm van bedrog strafbaar te stellen. Waar het oplichting betreft, is van belang dat de wetgever naast oplichting ook nog enkele andere vormen van bedrog heeft strafbaar gesteld. Voor de beoordeling van deze zaak is van belang dat ook niet ambtelijke omkoping door de wetgever strafbaar is gesteld. Dat feit is ook aan verdachte ten laste gelegd.

Uit de aparte strafbaarstelling van omkoping naast oplichting kan worden afgeleid dat niet in alle gevallen van omkoping ook sprake is van oplichting. Onder omstandigheden kan echter sprake zijn van samenloop.

Tegen deze achtergrond worden de ten laste gelegde oplichtingsmiddelen beoordeeld.

Het eerste verwijt betreft het zich in strijd met de waarheid voordoen als iemand die (enkel) de belangen van SNS zal behartigen. Dit verwijt komt er in feite op neer dat verdachte zich ten onrechte heeft voorgedaan als lasthebber te goeder trouw. Dat kan als oplichtingmiddel worden aangemerkt als dat berust op voldoende specifieke gedragingen die in de desbetreffende context erop zijn gericht bij het beoogde slachtoffer een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen teneinde daarvan misbruik te maken. Bijvoorbeeld het gebruik maken van een in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk vast patroon. Daarvan is geen sprake. Het eerste verwijt kan niet als oplichtingsmiddel worden aangemerkt.

Hetzelfde geldt voor het tweede, het derde en het vijfde verwijt, het verhullen en verzwijgen van de vergoeding die werd betaald aan [verdachte] voor detachering of bemiddeling. Weliswaar werd de aard van de vergoedingen verhuld door onjuiste omschrijvingen op de facturen, maar deze facturen werden niet gebruikt jegens SNS en hebben ook geen rol gespeeld bij het aangaan en nakomen van de overeenkomsten met opdrachtnemers (degenen die de zogenaamde kickbacks betaalden). Het enkele verzwijgen is onvoldoende om te kunnen worden aangemerkt als oplichtingsmiddel.

Het vierde verwijt betreft het presenteren van (onjuist) benchmarkonderzoek. Het zesde verwijt is het voorwenden dat de betaalde vergoeding noodzakelijk was voor het werven/behouden van opdrachtnemers.

Op basis van het dossier kan vastgesteld worden:

1. dat aan de geworven externen hoge uurtarieven werden betaald;

2. dat niet is komen vast te staan dat de door diverse opdrachtnemers aan SNS in rekening gebrachte tarieven hoger waren dan in de markt gebruikelijk. Daarnaast zijn ook door niet bij de “retourbetalingen” betrokken externen vergelijkbare tarieven in rekening gebracht;

3. dat daarnaast ook tariefsverhogingen en contractverlengingen zijn overeengekomen met het oog op de gewenste binding van essentieel personeel (waaronder degenen die de kickbacks betaalden).

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat SNSPF door het voorstellen van deze tarieven is bewogen tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemers en het uitvoering geven aan die overeenkomsten door de betalingen aan de opdrachtnemers. Door het openbaar ministerie is nog aangevoerd dat SNSPF geen verplichtingen (onder die voorwaarden/met die tarieven) zou zijn aangegaan indien zij op de hoogte zou zijn geweest van de zogenoemde kickbacks. Voor zover dit al juist zou zijn, komt het verwijt er in dat geval in de kern op neer dat die kickbacks zijn verzwegen. Zoals eerder opgemerkt is dat onvoldoende voor oplichting. Daarnaast is niet gebleken dat verdachte betrokken is geweest bij het opmaken en presenteren bij SNSPF van het benchmarkonderzoek.

Ook in samenhang met elkaar zijn de gemaakte verwijten onvoldoende om aangemerkt te kunnen worden als oplichtingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 326 Sr. Evenmin kan worden bewezen dat door de ten laste gelegde middelen SNSPF is bewogen tot het afgeven van gelden of het aangaan van overeenkomsten. Verdachte zal worden vrijgesproken van het plegen van oplichting.

Verduistering (feiten 1 subsidiair en 6 subsidiair)

Voor de bewezenverklaring van verduistering is vereist dat bewezen kan worden dat verdachte (samen met de medeverdachten) zich de genoemde geldbedragen wederechtelijk heeft toegeëigend. Het hof stelt vast dat de uitbetaling van de uurtarieven conform de onderliggende overeenkomsten van opdracht is gebeurd. Er is dan ook geen sprake van wederrechtelijke toe-eigening van (een deel van) de overeengekomen vergoeding voor geleverde werkzaamheden nu niet kan worden bewezen dat betrokkenen hier geen recht op hadden.

Criminele organisatie (feit 5)

Aan verdachte is onder feit 5 (niveau 1) ten laste gelegd dat hij samen met [medeverdachte] en/of [getuige 1] en de aan hen gelieerde vennootschappen heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr dient te bestaan uit minimaal twee deelnemers. Uit het dossier blijkt niet dat [medeverdachte] op de hoogte was van meer -door verdachte geïnitieerde- omkopingen. Om die reden kan niet bewezen worden dat verdachte bij deze omkopingen het opzet hebben heeft gehad op deelneming aan een criminele organisatie met betrekking tot deze omkopingen.

Met betrekking tot het deelnemen van [getuige 1] aan de criminele organisatie leidt het hof uit de processtukken en het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende af dat de samenwerking tussen [verdachte] en [getuige 1] van zodanige aard was dat er gesproken kan worden van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts acht het hof niet bewezen dat [getuige 1] onvoorwaardelijk opzet had op het deelnemen aan een criminele organisatie.

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde heeft begaan.

De volledige bewezenverklaring is opgenomen in bijlage 2 van dit arrest.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Als hiervoor onder 7.8 al overwogen levert onder feit 4 en 9 bewezen verklaarde verwerven en/of voorhanden hebben van de geldbedragen geen strafbaar feit op. De verdachte dient daarom ten aanzien van dit onderdeel van de tenlastelegging te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het onder 2 en 7 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

het, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan dan wel zal doen, aannemen van een gift of belofte en dit aannemen in strijd met de goede trouw verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd.

Het onder 3 en 8 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Het onder feit 4 en 9 bewezen verklaarde – voor zover niet betrekking hebbend op het verwerven of voorhanden hebben - levert op:

telkens:

gewoontewitwassen

Het onder 10 bewezen verklaarde levert op:

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Het OM heeft gevorderd dat verdachte voor de door hen onder 1 tot en met 10 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden, met aftrek van voorarrest.

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van de feiten 1 primair, 1 subsidiair, 5, 6 primair en 6 subsidiair en voor de feiten 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10 veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien (18) maanden waarvan zes (6) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorarrest doorgebracht.

11.2

De advocaat -generaal heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 tot en met 10 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, met aftrek van voorarrest.

11.3

De verdediging heeft bepleit dat bij een oplegging van een straf rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van [verdachte] . In het bijzonder heeft de raadsman gewezen op de lange duur van het voorarrest (in beperkingen), de media-aandacht, de lopende civielrechtelijke procedures en de EVR registratie. De verdediging heeft verzocht om tot een zodanige strafoplegging te komen dat verdachte niet nogmaals naar de gevangenis moet en geeft als strafvoorstel: een gevangenisstraf van twee jaar en 45 dagen onvoorwaardelijk waarvan twee jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, een taakstraf van 480 uur en een geldboete.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

[verdachte] heeft zich als ingehuurde SNSPF -medewerker door andere ingehuurde medewerkers van SNSPF laten omkopen. Aan [medeverdachte] is in totaal een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro overgemaakt door deze medewerkers, hetgeen door [medeverdachte] werd doorbetaald aan (o.a.) [verdachte] . Daarnaast is [verdachte] door [medeverdachte] omgekocht. Deze onderling gemaakte afspraken werden door ook door zowel [verdachte] als [medeverdachte] verzwegen tegenover SNSPF . Om voor te wenden dat de betalingen een andere oorzaak hadden, zijn valse facturen opgemaakt. Ook werden de ontvangen geldbedragen door [verdachte] witgewassen.

[medeverdachte] en [getuige 5] hebben ervoor gezorgd dat steeds meer personen betrokken raakten bij deze omkopingen. [verdachte] was hiervan op de hoogte en heeft dit niet verhinderd. Integendeel, hij heeft hieraan meeverdiend. Het netwerk dat hierdoor ontstond, werd in stand gehouden doordat sprake was van een effectieve en gestructureerde samenwerking tussen de betrokken personen onderling. Aan enkele personen die hun afdracht ter discussie stelden, werd een tegenvergoeding geboden, zodat de afspraken verzwegen zouden blijven en de omkopingsconstructies konden blijven voortbestaan. Zodoende kon de criminele organisatie blijven functioneren.

Hoewel SNSPF niet is opgelicht, zijn de belangen van SNSPF door de handelwijze van [verdachte] wel ernstig geschaad. Het hof neemt hem dat zeer kwalijk.

Het hof is van oordeel dat voor afdoening van de bewezenverklaarde feiten niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Anders dan de rechtbank zoekt het hof, gelet op het samenstel van het bewezenverklaarde handelen van verdachte, aansluiting bij de oriëntatiepunten straftoemeting bij fraudezaken, vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), die in geval van een benadelingsbedrag dat hoger is dan 1 miljoen euro uitgaat van een gevangenisstraf van minimaal 24 maanden, oplopend tot de maximale op het delict gestelde gevangenisstraf

Al naar gelang van specifieke factoren kan de op te leggen straf vermeerderd of verminderd worden.

Dat er weliswaar geen sprake is van een aantoonbare financiële benadeling van SNSPF is voor het hof geen reden om niet aan te sluiten bij de oriëntatiepunten. Er is namelijk wel sprake van een bedrag dat ten onrechte en door het plegen van strafbare feiten door de verdachte is verworven. Het hof zal dan ook een langere gevangenisstraf dan de rechtbank als uitgangspunt nemen.

Als strafverzwarende factoren houdt het hof rekening met de volgende omstandigheden.

Verdachte heeft deze feiten gedurende een lange periode gepleegd. Verdachte is in de ten laste gelegde periode, door de leiding van SNSPF , gevraagd of er sprake was kickback betalingen. Verdachte is hierover door een bestuurslid aangesproken maar heeft glashard ontkend dat er sprake was kickbacks. Ook heeft verdachte op enig moment zelf een emailbericht166.naar diverse bij SNSPF betrokken personen gestuurd dat nevenactiviteiten (het hof verstaat daar ook onder bijvoorbeeld het verlenen van adviezen aan derden) gemeld dienden te worden. Deze signalen hebben er niet toe geleid dat verdachte zelf is gestopt met het binnenhalen van kickbacks. Hij is er zelfs mee doorgegaan tot hij werd aangehouden in het kader van het onderzoek in deze zaak.

Het hof neemt het verdachte bovendien extra kwalijk dat hij anderen meegesleept heeft in het strafbaar handelen door het betalen van kickbacks, omdat men dacht van hem en/of [medeverdachte] afhankelijk te zijn voor mogelijke opdrachten in de toekomst. Die anderen zijn daardoor ook op hun beurt vervolgd voor strafbare feiten of hebben een transactie betaald en zijn geregistreerd in het zogenoemde Externe Verwijzings Register van de financiële instellingen, dat ertoe heeft geleid dat die anderen geen of moeilijk of pas na geruime tijd werk in de financiële sector konden krijgen met alle gevolgen van dien.

Ten voordele van verdachte houdt het hof rekening met het feit dat verdachte zich vanaf het eerste moment bereid heeft verklaard en daartoe ook de nodige stappen heeft gezet om met SNSPF tot een overeenkomst tot terugbetaling te komen en voor de sluiting van het onderzoek betalingen heeft gedaan aan SNSPF waarmee de door hem behaalde voordelen vermeerderd met de wettelijke rente zijn betaald aan SNSPF . Deze omstandigheid heeft eraan bijgedragen dat het hof niet tot een hogere strafoplegging is gekomen.

Daarnaast houdt het hof in strafmatigende zin enigszins rekening met het feit dat over deze zaak vele publicaties zijn verschenen, waarbij -onterecht- ook verbanden zijn gelegd tussen de nationalisatie van SNS en deze zaak. Mede doordat het strafproces geruime tijd heeft geduurd, heeft verdachte veel nadeel ondervonden van deze negatieve publiciteit.

Voorst houdt het hof rekening met de EVR-procedure, waardoor verdachte gedurende meer jaren staat geregistreerd in het EVR. Hoewel het gelet op de bewezen verklaarde feiten alleszins logisch is dat deze procedure is gevolgd, heeft de EVR-registratie wel grote gevolgen voor het vinden van een baan door verdachte nu en in de toekomst. Tot slot houdt het hof rekening met het uittreksel justitiële documentatie waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen.

Redelijke termijn

Door de verdediging is gesteld dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is overschreden

Het hof stelt voorop dat in art. 6, eerste lid, EVRM het recht van iedere verdachte is gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Die termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld.

Verdachte is aangehouden op 12 februari 2013. De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 20 mei 2016.

Als uitgangspunt heeft in deze zaak te gelden dat de behandeling ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de redelijke termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals de ingewikkeldheid van een zaak, de invloed van de verdachte en/of de verdediging op het procesverloop en de wijze waarop de zaak door de bevoegde autoriteiten is behandeld.

Het onderzoek in deze zaak was omvangrijk en complex. Voorts richtte het onderzoek zich op veel verdachten (bij het hof zijn er nog 24 verdachten inclusief enige ontnemingsvorderingen over) en er zijn op verzoek van de verdediging veel getuigen gehoord.

De omvang en complexiteit van de zaak en de vertraging die het onderzoek door de rechter-commissaris met zich bracht, welk onderzoek mede op verzoek van de verdediging is verricht, rechtvaardigt naar het oordeel van het hof de overschrijding van de redelijke termijn. Ook bij het hof zijn na een regiezitting nog getuigen gehoord. Het hof is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat de redelijke termijn niet is overschreden.

11.7

Het hof acht, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden en het feit dat het minder feiten bewezen verklaart dan door de advocaat -generaal gevorderd, een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden passend en geboden

Het hof heeft gelet op de artikelen 47, 57, 140, 225 en 328ter van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 5, 6 primair en 6 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 2, 3, 7, 8 en 10 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 4 en 9 bewezen verklaarde voorhanden hebben en/of verwerven niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Verklaart het onder 2, 3, 7, 8 en 10 bewezen verklaarde en het onder 4 en 9 bewezen verklaarde, voor zover niet betrekking hebbend op het verwerven en het voor handen hebben, strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. G. Dam, voorzitter,

mr. R. de Groot en mr. P.L.M van Gorkom, raadsheren,

in tegenwoordigheid van B. Berendsen en mr. G.W. Jansink, griffiers,

en op 6 juni 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Bijlage 1: De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep- tenlastegelegd dat:

1 primair (niveau 1):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2010 tot

en met 18 mei 2012 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Sint-Michielsgestel en/of Amsterdam en/of Breukeleveen en/of Castricum en/of

De Meern en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, en/of te

Knokke-Heist, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige

kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte(n) van een of meer

geldbedrag(en), te weten in totaal circa Euro 627.096,25 (exclusief btw)

(bestaande uit circa Euro 134.118,75 (exclusief btw) en/of circa Euro 204.050,- (exclusief btw) en/of circa Euro 101.115,- (exclusief btw) en/of

circa Euro 45.312,50 (exclusief btw) en/of circa Euro 142.500,- (exclusief btw):

zie o.a. AH-049 en/of AH-059 en/of AH-060 en/of AH-061 en/of AH-062 en/of AH-063, in elk geval van enig(e) geldbedrag(en),

en/of

het aangaan van een of meer schuld(en), te weten het sluiten/aangaan van een

of meer (aanvullende) overeenkomst(en) van opdracht

met [getuige 1] (al dan niet handelend onder de naam " [naam] ") en/of haarbedrijf [bedrijf 16] BV (zie: D-0055-2 en/of D-0017 en/of D-0023-3)

en/of

met [getuige 2] en/of zijn bedrijf [bedrijf 18] BV (zie: D-0294 en/of D-0026-2)

en/of

met [getuige 3] en/of zijn bedrijf [bedrijf 21] BV (zie: D-1345 en/of D-0024-2)

en/of

met [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ") (zie: D-1403 en/of D-0741 en/of D-0025-01)

en/of

met [medeverdachte] en/of zijn bedrijf [bedrijf 9] BV (zie: D-0149 en/of D-0278),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan SNS Porperty Finance BV en/of [bedrijf 2] NV voorgehouden en/of (in strijd met de werkelijkheid) de indruk gewekt (enkel) de belangen van SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV te zullen behartigen bij het (doen) sluiten en/of

het (doen) uitvoeren van de overeenkomsten van opdracht tussen SNS Property Finance B.V. en/of [bedrijf 2] NV en [getuige 1] en/of [getuige 2] en/of [getuige 3]

en/of [getuige 4] en/of [medeverdachte] en/of de aan hem/haar/hen gelieerdevennootschap(pen) en daarbij tegenover SNS Property Finance BV en/of[bedrijf 2] NV verzwegen dat een gedeelte van het met genoemde perso(o)n(en) en of zijn/haar/hun vennootschappen overeengekomen salaris zou worden

afgedragen aan verdachte en/of [bedrijf 12] B.V. en/of [bedrijf 13] B.V. en/of [bedrijf 7] N.V. en/of andere mededaders, als gevolg waarvan aan deze met naam genoemd(e) perso(o)n(en) en/of de aan hem/haar/hen/ gelieerde vennootschap(pen) (een) te ho(o)g(e) uurtarie(f)(ven)/vergoeding(en) is/zijn betaald

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat er met betrekking tot de (overeengekomen en/of gefactureerde) vergoeding(en) voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV door die [getuige 1] (en of haar bedrijf) en/of die [getuige 2] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) en/of die [getuige 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [getuige 4] en/of die [medeverdachte] (en/of zijn bedrij(f)(ven)), die door hem, verdachte was/waren aangedragen en/of voorgedragen en/of gecontracteerd, een (verborgen of verzwegen) vergoeding en/of betaling aan hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) was inbegrepen en/of overeengekomen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat door die [getuige 1] (en of haar bedrijf) en/of die [getuige 2] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) en/of die [getuige 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [getuige 4] en/of die [medeverdachte] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) (substantiële) betalingen zouden worden verricht en/of zijn verricht aan hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven)

en/of

(daarbij) ter onderbouwing en/of rechtvaardiging van de hoogte van de (overeengekomen) vergoeding(en) met die [getuige 1] (en/of haar bedrijf) en/of die [getuige 2] (en/of zijn bedrijf) en/of die [getuige 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [getuige 4] en/of die [medeverdachte] (en/of zijn bedrijf) een (ondeugdelijk) benchmarkonderzoek (D-0254 en/of D-0255) ingebracht en/of overgelegd en/of laten inbrengen en/of laten overleggen,(waaruit diende te blijken dat de hoogte van die vergoeding(en) marktconform is/zijn/was/waren)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat die [getuige 1] (en/of haar bedrijf) en/of die [getuige 2] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) en/of die [getuige 3] (en/of zijn bedrijf)

en/of die [getuige 4] en/of die [medeverdachte] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) (feitelijk)

via (een vorm van) detachering en/of bemiddeling via/van/door hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) werkzaamheden verrichtte(n) voor SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV,

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV voorgewend dat de bovengenoemde (overeengekomen) vergoeding(en) nodig was/waren en/of (een) zakelijke vergoeding(en) was/waren ten einde bovengenoemde personen (en/of bedrijven) te kunnen werven en/of behouden ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en/of diensten ten behoeven van de Restructering & Recovery-afdeling (R&R-afdeling) van SNS Property Finance BV

waardoor SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en);

1 subsidiair:hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 26 mei 2010 tot

en met 18 mei 2012 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk een of meer geldbedrag(en), te weten in totaal circa

Euro 627.096.25 (exclusief btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-059 en/of AH-060 en/of AH-061 en/of AH-062 en/of AH-063), in elk geval enig(e) geldbedrag(en), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van

zijn, verdachtes, persoonlijke (dienst)betrekking van/als directieadviseur

en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior

Strategisch Adviseur en/of consultant, in elk geval als gedetacheerd

leidinggevende en/of medewerker van/bij SNS Property Finance BV, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (zich) wederrechtelijk

heeft/hebben toegeëigend;

2 (niveau 1):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 augustus 2010

tot en met 1 december 2012 te Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of

Sint-Michielsgestel en/of Amsterdam en/of Breukeleveen en/of Castricum en/of

De Meern en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, en/of te

Knokke-Heist, in elk geval in België, (telkens) anders dan als ambtenaar,

werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of [bedrijf 2] NV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de

directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur

en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn

betrekking en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan en/of

nagelaten dan wel zal/zou doen en/of nalaten, (telkens) een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per gewerkt/te

declareren uur aan hem, verdachte (en/of zijn bedrij(f)(ven)) te betalen,

en/of een of meer gift(en), te weten

de betaling van in totaal circa Euro 134.118,75 (exclusief btw) door [getuige 1] en/of haar bedrijf (zie: o.a. AH-049 en/of AH-059)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 204.050,- (exclusief btw) door [getuige 2] en/of zijn bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-060)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 101.115,- (exclusief btw) door [getuige 3] en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-049 en/of AH-061)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 45.312,50 (exclusief btw) door [getuige 4] (zie: o.a. AH-049 en/of AH-062) en/of

de betaling van in totaal circa Euro 142.500,- (exclusief btw) door [medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-063),

heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw (telkens) heeft verzwegen tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

3 (niveau 1):

hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2010 tot en met 30 april 2012 te

Utrecht en/of Hilversum en/of Sint-Michielsgestel en/of Leusden, in elk geval

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 1] (al dan

niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") ten

bedrage van in totaal circa Euro 104.218,75 (exclusief btw) (te weten: D-0102/D-0013 en/of D-0103 en/of D-0104/D-0007 en/of D-0105 en/of D-0106),

en/of

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 1] en/of

[bedrijf 16] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 29.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0107 en/of D-0108)

en/of

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 2] en/of [bedrijf 18] BV ten bedrage van in totaal circa

Euro 65.600,- (exclusief btw) (te weten: D-0081 en/of D-0082/D-0009)

en/of

vier (4), althans een of meer, factu(u(r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 2] en/of [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal circa

Euro 138.450,- (exclusief btw) (te weten: D-0083 en/of D-0084 en/of D-0087 en/of D-0089),

en/of

zes (6), althans een of meer factu(u)r(en), van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 101.115,- (exclusief btw) (te weten: D-0071 en/of D-0072/D-0008 en/of D-0073 en/of D-0074 en/of D-0075 en/of D-0076),

en/of

vier (4), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 12] BV en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ") ten bedrage van in totaal circa Euro 16.687,50 (exclusief btw) (te weten: D-0160 en/of D-0159 en/of D-0161 en/of D-0162),

en/of

drie (3), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV(" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ) ten bedrage van in totaal circa Euro 9.125,- (exclusief btw) (te weten: D-0099/D-0011 en/of D-0100 en/of D-0101)

en/of

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ") ten bedrage van in totaal circa Euro 19.500,- (exclusief btw) (te weten: D-0514 en/of D-0517 en/of D-0518 en/of D-0519 en/of D-0516)

en/of

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 116.500,- (exclusief btw) (te weten: D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of D-0113),

en/of

één (1) factuur van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 23] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (te weten: D-0114)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "bedrijfskundig advies" en/of "coaching" en/of "coaching/advisering") zijn

verricht ten behoeve van/voor [getuige 1] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") en/of [bedrijf 16] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet

in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 1] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") en/of [bedrijf 16] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 2] en/of

[bedrijf 18] BV en/of [bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 2]

en/of [bedrijf 18] BV en/of [bedrijf 19] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 12] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies kredietverlening"

en/of "algemene coaching" en/of "kennisoverdracht inzake

privatebanking/effecten" en/of "adviseurschap" en/of "Aquisitiestrategie")

zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 12] BV en/of

hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering beleggings- en privatebanking strategie" en/of "algemene

advisering assetmanagement") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4]

(al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet

handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering beleggings- en privatebanking strategie") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al

dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in

werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 23] BV, terwijl

in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 23] BV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

4 (niveau 1):

hij in of omstreeks de periode van 16 augustus 2010 tot en met heden te

Leusden en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Sint-Michielsgestel en/of Breukeleveen en/of Amsterdam en/of Castricum en/of De Meern en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, en/of te Knokke-Heist, in elk geval

in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

van) één of meer voorwerp(en), te weten een of een meer geldbedrag(en) tot

een totaal bedrag van circa Euro 627.096,25 (exclusief btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-059 en/of AH-060 en/of AH-061 en/of AH-062 en/of AH-063), bestaande uit

circa Euro 104.218,75 (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 1] ) op

basis van de factu(u)r(en) D-0102/D-0013 en/of D-0103 en/of D-0104/D-0007

en/of D-0105 en/of D-0106)

en/of

circa Euro 29.900,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 1] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0107 en/of D-0108)

en/of circa Euro 65.600,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 2] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0081 en/of D-0082/D-0009)

en/of circa Euro 138.450,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 2] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0083 en/of D-0084 en/of D-0087 en/of D-0089)

en/of

circa Euro 101.115,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 3] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0071 en/of D-0072/D-0008 en/of D-0073 en/of D-0074 en/of D-0075 en/of D-0076)

en/of

circa Euro 16.687,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0160 en/of D-0159 en/of D-0161 en/of D-0162)

en/of

circa Euro 9.125,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0099/D-0011 en/of D-0100 en/of D-0101)

en/of circa Euro 19.500,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0514 en/of D-0517 en/of D-0518 en/of D-0519 en/of

D-0516)

en/of

circa Euro 116.500,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of D-0113)

en/of circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factuur D-0114),

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de

voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het/dat/die voorhanden heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik

heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) daarvan een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

5 (niveau 1):

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2010 tot en met 11 februari 2013 te Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of Haren (Groningen) en/of

Sint-Michielsgestel en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk

heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande uit o.a. hem, verdachte,

en/of [medeverdachte] en/of [getuige 1] en/of [bedrijf 16] BV en/of [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of [bedrijf 12] B V en/of [bedrijf 13] BV en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 23] BV, welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk

onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV ) en/of [bedrijf 2] NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

-actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van Strafrecht) -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht)

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld;

6 primair (niveau 2):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2010

tot en met 23 januari 2013 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Sneek, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, SNS Property Finance BV (met ingang van

1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte(n) van een of meer geldbedrag(en), te weten in totaal circa

Euro 1.694.191,20 (exclusief btw) (bestaande uit circa Euro 228.450,-

(exclusief btw) en/of circa Euro 184.940,- (exclusief btw) en/of circa

Euro 255.255,- (exclusief btw) en/of circa Euro 276.787,50 (exclusief btw) en/of circa Euro 289.908,75 (exclusief btw) en/of circa Euro 282.862,50 (exclusief btw) en/of circa Euro 175.987,50 (exclusief btw): zie o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070)),

in elk geval van enig(e) geldbedrag(en),

en/of

het aangaan van een of meer schuld(en), te weten het sluiten/aangaan van een

of meer (aanvullende) overeenkomst(en) van opdracht

met [betrokkene 3] en/of zijn bedrijf [bedrijf 26] BV (zie: D-0313)

en/of

met [naam] en/of zijn bedrijf [bedrijf 31] BV (zie: D-0311)

en/of

met [naam] en/of zijn bedrijf [bedrijf 32] BV (zie: D-0312)

en/of

met [betrokkene 1] en/of zijn bedrijf [bedrijf 27] BV(zie: D-0314)

en/of met

[betrokkene 2] en/of zijn bedrijf [bedrijf 33] BV (zie: D-0315)

en/of met [naam] en/of zijn bedrijf [bedrijf 34] BV (thans genaamd [bedrijf 34] BV) (zie: D-0316 en/of D-1380)

en/of met [naam] en/of zijn bedrijf [bedrijf 34] BV (thans genaamd [bedrijf 34] BV) (zie: D-0317)

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV voorgehouden en/of (in strijd met de werkelijkheid) de indruk gewekt (enkel) de belangen van SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV te zullen behartigen bij het (doen) sluiten en/of

het (doen) uitvoeren van de overeenkomsten van opdracht tussen SNS Property Finance B.V. en/of [bedrijf 2] NV en [getuige 1] en/of [getuige 2] en/of [getuige 3]

en/of [getuige 4] en/of [medeverdachte] en/of de aan hem/haar/hen gelieerdevennootschap(pen) en daarbij tegenover SNS Property Finance BV en/of[bedrijf 2] NV verzwegen dat een gedeelte van het met genoemde perso(o)n(en) en of zijn/haar/hun vennootschappen overeengekomen salaris zou worden

afgedragen aan verdachte en/of [bedrijf 12] B.V. en/of [bedrijf 13] B.V. en/of [bedrijf 7] N.V. en/of andere mededaders, als gevolg waarvan aan deze met naam genoemd(e) perso(o)n(en) en/of de aan hem/haar/hen/ gelieerde vennootschap(pen) (een) te ho(o)g(e) uurtarie(f)(ven)/vergoeding(en) is/zijn betaald

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat er met betrekking tot de (overeengekomen en/of gefactureerde) vergoeding(en) voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV door [betrokkene 3] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [betrokkene 1] (en/of zijn bedrijf) en/of [betrokkene 2] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf), die door hem, verdachte en/of [medeverdachte] en/of [getuige 5] en/of[betrokkene 3] en/of [betrokkene 1] was/waren aangedragen en/of voorgedragen en/of gecontracteerd, een (verborgen of verzwegen) vergoeding en/of betaling aan hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [getuige 5] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 3] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 1] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 2] en/of zijn bedrijf was inbegrepen en/of overeengekomen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat door [betrokkene 3] (en of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [betrokkene 1] (en/of zijn bedrijf) en/of [betrokkene 2] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of [naam] (en/of zijn bedrijf) (substantiële) betalingen zouden worden verricht en/of zijn verricht aan [medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat door [medeverdachte] (en/of zijn bedrij(f)(ven)) (substantiële) betalingen zouden worden verricht en/of zijn verricht aan en/of verrekeningen zouden worden verricht en/of zijn verricht met hem, verdachte en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [getuige 5] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 3] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 1] en/of zijn bedrijf en/of [betrokkene 2] en/of zijn bedrijf

en/of

(daarbij) ter onderbouwing en/of rechtvaardiging van de hoogte van de (overeengekomen) vergoeding(en) met die [betrokkene 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [betrokkene 1] (en/of zijn bedrijf) en/of die [betrokkene 2] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) een (ondeugdelijk) benchmarkonderzoek (D-0254 en/of D-0255) ingebracht en/of overgelegd en/of laten inbrengen en/of laten overleggen, (waaruit diende te blijken dat de hoogte van die vergoeding(en) marktconform is/zijn/was/waren)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV verzwegen en/of verborgen gehouden en/of verhuld dat die [betrokkene 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [betrokkene 1] (en/of zijn bedrijf) en/of die [betrokkene 2] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) en/of die [naam] (en/of zijn bedrijf) (feitelijk) via (een vorm van) detachering en/of bemiddeling via/van/door hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of via [medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of via [getuige 5] en/of zijn bedrijf en/of via [betrokkene 3] en/of zijn bedrijf en/of via [betrokkene 1] en/of zijn bedrijf en/of via [betrokkene 2] en/of zijn bedrijf werkzaamheden verrichtte(n) voor SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV,

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV voorgewend dat de bovengenoemde (overeengekomen) vergoeding(en) nodig was/waren en/of (een) zakelijke vergoeding(en) was/waren ten einde bovengenoemde personen (en/of bedrijven) te kunnen werven en/of behouden ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en/of diensten ten behoeven van de [afdeling] -afdeling (R&R-afdeling) van SNS Property Finance BV

waardoor SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en);

6 subsidiair (niveau 2):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 oktober 2010

tot en met 23 januari 2013 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk een of meer

geldbedrag(en), te weten in totaal circa Euro 1.694.191,20 (exclusief btw)

(zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), in elk geval enig(e) geldbedrag(en), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan SNS Property

Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn, verdachtes, persoonlijke (dienst)betrekking van/als

directieadviseur en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer

en/of Senior Strategisch Adviseur en/of consultant, in elk geval als

gedetacheerd leidinggevende en/of medewerker van/bij SNS Property Finance BV, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), (zich) wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend;

7: (niveau 2):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010

tot en met 1 december 2012 te Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of

Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, (telkens) anders dan als ambtenaar,

werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of [bedrijf 2] NV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de

directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur

en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn

betrekking en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan en/of

nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (telkens) een belofte, om een

vast percentage van de door [naam] en/of [naam] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [naam] en/of [naam] aan

[medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven) te betalen vaste gedeelten/bedragen per gewerkt/te declareren uur, te betalen aan hem, verdachte, en/of zijn

bedrij(f)(ven) en/of een of meer gift(en), te weten de betaling van in totaal

circa Euro 374.576,50 (exclusief/zonder btw) door [medeverdachte] en/of zijn bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw (telkens) heeft verzwegen tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

8 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 30 november 2010 tot en met 30 april 2012

te Utrecht en/of Hilversum en/of Sint-Michielsgestel en/of Leusden, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (te weten: D-0118 en/of D-0119),

en/of

vijf (5), althans een of meer factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 8] NV ten bedrage van in totaal circa Euro 321.599,- (zonder btw) (te weten: D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095),

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "corporate finance advies" en/of "advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 8] NV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 8] NV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

9 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met heden te Leusden en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren (Groningen) en/of Amsterdam,

in elk geval in Nederland, en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) één

of meer voorwerp(en), te weten een of een meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro 374.576,50 (exclusief/zonder btw) (zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), bestaande uit

circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0118 en/of D-0119)

en/of

circa Euro 321.514,- (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095)

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het voorhanden heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) daarvan een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

10 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2010 tot en met 4 maart 2013 te Leusden en/of Sint-Michielsgestel en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Enschede, in elk geval in Nederland en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag, in elk geval in Tsjechië, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen,

bestaande uit o.a. hem, verdachte, en/of [medeverdachte] en/of [getuige 1] en/of [naam] en/of [naam] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 1] en/of [getuige 5] en/of [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 25] BV en/of [bedrijf 8] NV en/of [bedrijf 31] Holding BV en/of [bedrijf 32] BV en/of [bedrijf 26] BV en/of [bedrijf 33] BV en/of [bedrijf 28] (B.T.S.) BV en/of [bedrijf 27] BV en/of [bedrijf 29] ., welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van Strafrecht)

-(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht)

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld.

Bijlage 2: Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3,4, 7, 8, 9 en 10 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

2 (niveau 1):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 augustus 2010

tot en met 1 december 2012 te Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of

Sint-Michielsgestel en/of Amsterdam en/of Breukeleveen en/of Castricum en/of

De Meern en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, en/of te

Knokke-Heist, in elk geval in België, (telkens) anders dan als ambtenaar,

werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of [bedrijf 2] NV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de

directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur

en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn

betrekking en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan en/of

nagelaten dan wel zal/zou doen en/of nalaten, (telkens) een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per gewerkt/te

declareren uur aan hem, verdachte (en/of zijn bedrij(f)(ven)) te betalen,

en/of een of meer gift(en), te weten

de betaling van in totaal circa Euro 134.118,75 (exclusief btw) door [getuige 1] en/of haar bedrijf (zie: o.a. AH-049 en/of AH-059)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 204.050,- (exclusief btw) door [getuige 2] en/of diens bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-060)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 101.115,- (exclusief btw) door [getuige 3] en/of diens bedrijf (zie: o.a. AH-049 en/of AH-061)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 45.312,50 (exclusief btw) door [getuige 4] (zie: o.a. AH-049 en/of AH-062) en/of

de betaling van in totaal circa Euro 142.500,- (exclusief btw) door [medeverdachte] en/of diens bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-063),

heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw (telkens) heeft verzwegen tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

3 (niveau 1):

hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2010 tot en met 30 april 2012 te

Utrecht en/of Hilversum en/of Sint-Michielsgestel en/of Leusden, in elk geval

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 1] (al dan

niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") ten

bedrage van in totaal circa Euro 104.218,75 (exclusief btw) (te weten: D-0102/D-0013 en/of D-0103 en/of D-0104/D-0007 en/of D-0105 en/of D-0106),

en/of

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 1] en/of

[bedrijf 16] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 29.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0107 en/of D-0108)

en/of

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 2] en/of [bedrijf 18] BV ten bedrage van in totaal circa

Euro 65.600,- (exclusief btw) (te weten: D-0081 en/of D-0082/D-0009)

en/of

vier (4), althans een of meer, factu(u(r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 2] en/of [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal circa

Euro 138.450,- (exclusief btw) (te weten: D-0083 en/of D-0084 en/of D-0087 en/of D-0089),

en/of

zes (6), althans een of meer factu(u)r(en), van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 101.115,- (exclusief btw) (te weten: D-0071 en/of D-0072/D-0008 en/of D-0073 en/of D-0074 en/of D-0075 en/of D-0076),

en/of

vier (4), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 12] BV en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ") ten bedrage van in totaal circa Euro 16.687,50 (exclusief btw) (te weten: D-0160 en/of D-0159 en/of D-0161 en/of D-0162),

en/of

drie (3), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV(" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ) ten bedrage van in totaal circa Euro 9.125,- (exclusief btw) (te weten: D-0099/D-0011 en/of D-0100 en/of D-0101)

en/of

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, gericht aan [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ") ten bedrage van in totaal circa Euro 19.500,- (exclusief btw) (te weten: D-0514 en/of D-0517 en/of D-0518 en/of D-0519 en/of D-0516)

en/of

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 116.500,- (exclusief btw) (te weten: D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of D-0113),

en/of

één (1) factuur van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 23] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (te weten: D-0114)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "bedrijfskundig advies" en/of "coaching" en/of "coaching/advisering") zijn

verricht ten behoeve van/voor [getuige 1] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") en/of [bedrijf 16] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet

in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 1] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 15] ") en/of [bedrijf 16] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 2] en/of

[bedrijf 18] BV en/of [bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 2]

en/of [bedrijf 18] BV en/of [bedrijf 19] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 3] en/of [bedrijf 21] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 12] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies kredietverlening"

en/of "algemene coaching" en/of "kennisoverdracht inzake

privatebanking/effecten" en/of "adviseurschap" en/of "Aquisitiestrategie")

zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 12] BV en/of

hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering beleggings- en privatebanking strategie" en/of "algemene

advisering assetmanagement") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4]

(al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet

handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering beleggings- en privatebanking strategie") zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al

dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] "), terwijl in

werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 13] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [getuige 4] (al dan niet handelend onder de naam " [bedrijf 22] ")

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7]

BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 23] BV, terwijl

in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 23] BV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

4 (niveau 1):

hij in of omstreeks de periode van 16 augustus 2010 tot en met 12 februari 2013 heden te Leusden en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Sint-Michielsgestel en/of Breukeleveen en/of Amsterdam en/of Castricum en/of De Meern en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, en/of te Knokke-Heist, in elk geval

in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

van één of meer voorwerp(en), te weten een of een meer geldbedrag(en) tot

een totaal bedrag van circa Euro 627.096,25 (exclusief btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-059 en/of AH-060 en/of AH-061 en/of AH-062 en/of AH-063), bestaande uit

circa Euro 104.218,75 (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 1] ) op

basis van de factu(u)r(en) D-0102/D-0013 en/of D-0103 en/of D-0104/D-0007

en/of D-0105 en/of D-0106)

en/of

circa Euro 29.900,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 1] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0107 en/of D-0108)

en/of

circa Euro 65.600,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 2] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0081 en/of D-0082/D-0009)

en/of

circa Euro 138.450,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 2] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0083 en/of D-0084 en/of D-0087 en/of D-0089)

en/of

circa Euro 101.115,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 3] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0071 en/of D-0072/D-0008 en/of D-0073 en/of D-0074 en/of D-0075 en/of D-0076)

en/of

circa Euro 16.687,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0160 en/of D-0159 en/of D-0161 en/of D-0162)

en/of

circa Euro 9.125,- (exclusief btw) (ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0099/D-0011 en/of D-0100 en/of D-0101)

en/of

circa Euro 19.500,- (exclusief btw) ontvangen (van [getuige 4] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0514 en/of D-0517 en/of D-0518 en/of D-0519 en/of

D-0516)

en/of

circa Euro 116.500,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of D-0113)

en/of

circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factuur D-0114),

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de

voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het/dat/die voorhanden heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik

heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en/of daarvan een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

7: (niveau 2):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010

tot en met 1 december 2012 te Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of

Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, (telkens) anders dan als ambtenaar,

werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of [bedrijf 2] NV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de

directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur

en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn

betrekking en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan en/of

nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (telkens) een belofte, om een

vast percentage van de door [naam] en/of [naam] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [naam] en/of [naam] aan

[medeverdachte] en/of diens bedrij(f)(ven) te betalen vaste gedeelten/bedragen per gewerkt/te declareren uur, te betalen aan hem, verdachte, en/of zijn

bedrij(f)(ven) en/of een of meer gift(en), te weten de betaling van in totaal

circa Euro 374.576,50 (exclusief/zonder btw) door [medeverdachte] en/of diens bedrij(f)(ven) (zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw (telkens) heeft verzwegen tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

8 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 30 november 2010 tot en met 30 april 2012

te Utrecht en/of Hilversum en/of Sint-Michielsgestel en/of Leusden, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (te weten: D-0118 en/of D-0119),

en/of

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte] en/of [bedrijf 8] NV ten bedrage van in totaal circa Euro 321.599,- (zonder btw) (te weten: D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095),

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "corporate finance advies" en/of "advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 8] NV,

terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte] en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 8] NV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

9 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en 12 februari 2013 te Leusden en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren (Groningen) en/of Amsterdam,

in elk geval in Nederland, en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) één

of meer voorwerp(en), te weten een of een meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro 374.576,50 (exclusief/zonder btw) (zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), bestaande uit

circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en) D-0118 en/of D-0119)

en/of

circa Euro 321.514,- (ontvangen (van [medeverdachte] ) op basis van de factu(u)r(en D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095)

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het voorhanden heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) daarvan een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

10 (niveau 2):

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2010 tot en met 4 maart 2013 te Leusden en/of Sint-Michielsgestel en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Enschede, in elk geval in Nederland en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag, in elk geval in Tsjechië, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen,

bestaande uit o.a. hem, verdachte, en/of [medeverdachte] en/of [getuige 1] en/of [naam] en/of [naam] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 1] en/of [getuige 5] en/of [bedrijf 7] BV (" [bedrijf 7] BV") en/of [bedrijf 24] BV en/of [bedrijf 25] BV en/of [bedrijf 8] NV en/of [bedrijf 31] Holding BV en/of [bedrijf 32] BV en/of [bedrijf 26] BV en/of [bedrijf 33] BV en/of [bedrijf 28] (B.T.S.) BV en/of [bedrijf 27] BV en/of [bedrijf 29] ., welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of [bedrijf 2] NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV en/of [bedrijf 2] NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van Strafrecht)

-(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht)

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld.

BIJLAGE 3: bewijsmiddelenoverzicht facturen