JOR 2007/273
Geldtransactiekantoor, toezichtsantecedenten
CBb 31-07-2007, ECLI:NL:CBB:2007:BB3788
- Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Datum
31 juli 2007
- Zaaknummer
AWB06/221
- LJN
BB3788
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht (V)
- Brondocumenten
ECLI:NL:CBB:2007:BB3788, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 31‑07‑2007
- Wetingang
art. 2 Wet inzake de geldtransactiekantoren; art. 2, 3, Bijlage C Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft
Essentie
Betrouwbaarheid beleidsbepalers staat niet langer buiten twijfel: inschrijving Wgt-register terecht geweigerd
Samenvatting
DNB heeft ten aanzien van appellante een aantal toezichtsantecedenten geconstateerd. Zo is bestuurder F in augustus 2003 vertrokken zonder dat dit, conform artikel 2 lid 5 Wgt, aan DNB is gemeld. Verder is het vragenformulier van een van de indirecte aandeelhouders onjuist ingevuld en is sprake van het opzettelijk indienen van de onjuiste aangiften omzetbelasting en het te laat indienen van aangiften omzet- en loonbelasting.
Het CBb oordeelt dat deze antecedenten door DNB terecht aan appellante zijn tegengeworpen. Ook heeft DNB de antecedenten terecht toegerekend aan ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.